Контекст клієнта
Міжнародний маркетплейс і мобільний застосунок поєднували e-commerce та фінтех-функції й мали бенефіціара — податкового резидента України.
Фінтех · Опубліковано лише обсяг робіт
Регуляторна архітектура для фінтех-маркетплейсу
Розмежування функцій маркетплейсу, платежів та інвестицій у міжнародному продукті на перетині e-commerce і фінтеху.
Суттєва проблема
Підключення платіжних систем, межі регулювання, податкову архітектуру й майбутні очікування інвесторів потрібно було відобразити в єдиній карті компаній та управління.
Примітка до публікації
Ідентифікатори клієнта та контрагентів не розкриваються. Публікація охоплює лише погоджений контекст, обсяг і підхід та не заявляє про незалежно підтверджений результат.
01 / Обсяг
Що входить
- Картувати продукти, користувачів, платіжні потоки та відповідальні компанії
- Визначити межі регулювання й залежності від платіжних партнерів
- Порівняти операційні, технологічні, фінансові та холдингові ролі
- Перевірити питання управління, податків і готовності до інвестицій
02 / Метод
Наш підхід
Відокремили діяльність маркетплейсу від регульованих платіжних функцій
Порівняли європейські, американські та еміратські маршрути без припущення про регуляторне схвалення
Визначили напрями профільної перевірки, управління та реалізації
Пов’язаний напрям
Money Growth
Зрозумілий наступний крок
Почніть із короткого опису без конфіденційних даних.
Зазначте відповідні юрисдикції та рішення, яке потрібно ухвалити. Команда визначить відповідний напрям і відповість електронною поштою.