Для кого
Компанії, що працюють за кордоном, виходять на нові ринки або потребують структури, зрозумілої банкам і контрагентам.
Платежі · компанії · банкінг
Money Flow
Юридичний і фінансовий супровід для компаній, які виходять за межі однієї країни або масштабуються.
Типові ситуації
- Потрібно зареєструвати компанію в новій юрисдикції.
- Банк запитує підтвердження особистих або корпоративних доходів.
- Для міжнародної структури потрібен корпоративний або особистий рахунок.
Що має дати структура
- Продумана міжнародна операційна структура
- Робочі корпоративні та особисті банківські маршрути
- Зрозуміла юридична й податкова логіка платежів та власності
01 / Послуги напряму
Послуги напряму
- 01
Супровід у підготовці, оформленні та поданні документів для підтвердження доходів фізичних і юридичних осіб
- 02
Реєстрація компаній у Європі, США, ОАЕ, країнах Близького Сходу та Південно-Східної Азії
- 03
Відкриття корпоративних та особистих рахунків
02 / Як проходить робота
Як проходить робота
Встановити факти та мету
Фіксуємо фактичні обставини, юрисдикції та рішення, яке потрібно ухвалити.
Визначити ризики й обмеження
Виявляємо юридичні, податкові, банківські та фінансові залежності.
Сформувати план дій
Об’єднуємо напрями роботи в одну практичну послідовність.
Скоординувати реалізацію
Координуємо погоджені кроки та продовжуємо супровід, якщо він потрібен.
03 / Пов’язані кейси
Пов’язані кейси
01
Платежі через маркетплейс ЄС для українського ФОП
Перевірка платіжного маршруту після зміни вимог європейського маркетплейсу до рахунку продавця.
02Податкова й платіжна архітектура для e-commerce групи
Перевірка міжнародної операційної та холдингової моделі e-commerce групи з командами в Польщі й Україні.
03Податкова й платіжна архітектура міжнародної логістичної групи
Перевірка юрисдикцій і розрахунків для логістичного бізнесу на кількох транспортних коридорах.
04Глобальна платіжна архітектура для дропшипінгу
Порівняння торговельних, операційних і холдингових маршрутів для онлайн-продажів у США, Європі та Австралії.
04 / Пов’язана аналітика
Пов’язана аналітика
Банкінг і платежі
Банк відмовив компанії у відкритті рахунку: що перевірити до нової заявки
Надіслати той самий пакет ще в п’ять установ — означає масштабувати невідому помилку. Спочатку потрібно відрізнити дефіцит доказів від невідповідності політиці банку.
Банкінг і платежіСтруктура компанії для банку: не схема, а доказова історія
Стрілки показують юридичні зв’язки. Банку ще потрібно зрозуміти, навіщо існує кожна юридична особа, хто ухвалює рішення та чи відповідають операції заявленій моделі.
КомплаєнсПоходження коштів (Source of Funds) і походження статків (Source of Wealth): як побудувати доказовий ланцюг для банку ЄС
Податкова декларація, договір продажу й знімок екрана гаманця можуть бути частинами відповіді. Жоден із них не замінює повного зв’язку від події до суми на рахунку.
Зрозумілий наступний крок
Почніть із короткого опису без конфіденційних даних.
Зазначте відповідні юрисдикції та рішення, яке потрібно ухвалити. Команда визначить відповідний напрям і відповість електронною поштою.