Для кого
Компании, работающие за рубежом, выходящие на новые рынки или нуждающиеся в структуре, понятной банкам и контрагентам.
Платежи · компании · банкинг
Money Flow
Юридическое и финансовое сопровождение для компаний, которые выходят за пределы одной страны или масштабируются.
Типичные ситуации
- Нужно зарегистрировать компанию в новой юрисдикции.
- Банк запрашивает подтверждение личных или корпоративных доходов.
- Для международной структуры нужен корпоративный или личный счёт.
Что должна дать структура
- Продуманная международная операционная структура
- Рабочие корпоративные и личные банковские маршруты
- Понятная юридическая и налоговая логика платежей и владения
01 / Услуги направления
Услуги направления
- 01
Сопровождение в подготовке, оформлении и подаче документов для подтверждения доходов физических и юридических лиц
- 02
Регистрация компаний в Европе, США, ОАЭ, странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии
- 03
Открытие корпоративных и личных счетов
02 / Как проходит работа
Как проходит работа
Установить факты и цель
Фиксируем фактические обстоятельства, юрисдикции и решение, которое нужно принять.
Определить риски и ограничения
Выявляем юридические, налоговые, банковские и финансовые зависимости.
Сформировать план действий
Объединяем направления работы в одну практическую последовательность.
Скоординировать реализацию
Координируем согласованные шаги и продолжаем сопровождение, если оно необходимо.
03 / Связанные кейсы
Связанные кейсы
01
Платежи через маркетплейс ЕС для украинского ФЛП
Проверка платёжного маршрута после изменения требований европейского маркетплейса к счёту продавца.
02Налоговая и платёжная архитектура для e-commerce группы
Проверка международной операционной и холдинговой модели e-commerce группы с командами в Польше и Украине.
03Налоговая и платёжная архитектура международной логистической группы
Проверка юрисдикций и расчётов для логистического бизнеса на нескольких транспортных коридорах.
04Глобальная платёжная архитектура для дропшиппинга
Сравнение торговых, операционных и холдинговых маршрутов для онлайн-продаж в США, Европе и Австралии.
04 / Связанная аналитика
Связанная аналитика
Банкинг и платежи
Банк отказал компании в открытии счёта: что исправить до следующей заявки
Отказ — не приглашение разослать тот же архив по рынку. Это повод отделить проблему документов от противоречивой модели и несоответствия политике банка.
Банкинг и платежиСтруктура компании для банка: связная история вместо схемы
Схема показывает, кто над кем расположен. Банку нужно понять, зачем существует каждое звено, кто принимает решения и почему деньги будут двигаться именно так.
КомплаенсИсточник средств (Source of Funds) и источник благосостояния (Source of Wealth): доказательная цепочка для банка ЕС
Договор, декларация или скриншот могут быть полезны, но не отвечают за всю историю. Банку нужен понятный мост от экономического события до проверяемого баланса.
Понятный следующий шаг
Начните с краткого описания без конфиденциальных данных.
Укажите соответствующие юрисдикции и решение, которое нужно принять. Команда определит подходящее направление и ответит по электронной почте.